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2014年第五次临时股东大会决议公告
来源:      发布时间:2014-09-15 08:21:02      字体大小: - +

股票代码:000962  股票简称:千赢国际官网游戏中心千赢国际官网  公告编号:2014-054号
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                             2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
本次股东大会以现场方式召开,并采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议召开情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间
现场会议时间:2014年9月12日15:00
网络投票时间:2014年9月11日-2014年9月12日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年9月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月11日15:00至2014年9月12日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点:千赢国际官网_千赢国际官网游戏中心_千赢国际娱乐官方网站办公楼二楼会议室
4、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人:董事长张创奇先生
6、本次相关股东会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计8人,代表股份202,009,588股,占公司股份总数的45.82%。
2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人2人,代表股份201,919,300股,占公司总股份的45.80%;通过网络投票的股东6人,代表股份90,288股,占公司股份总数的0.02%。
3、参加投票的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共7人,代表有表决权的股份数为92,788股,占公司股份总数的0.02%。
4、张创奇等4名董事、部分监事、董秘出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了如下议案:
1、审议通过了《关于修改公司《募集资金管理制度》的议案》
同意票201,954,300股,反对票48,400股,弃权票6,888股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.97%。
其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股东以外的股东)表决情况为:同意票37,500股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的40.41%;反对票48,400股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的52.16%;弃权票6,888股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.42%。
表决结果:该议案获得通过。
2、审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
同意票201,954,300股,反对票48,400股,弃权票6,888股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.97%。
其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股东以外的股东)表决情况为:同意票37,500股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的40.41%;反对票48,400股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的52.16%;弃权票6,888股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.42%。
表决结果:该议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所:宁夏兴业律师事务所
2.见证律师:刘庆国、闫海滨
3.结论性意见:律师认为,公司本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求及公司章程的规定;召集人资格合法有效;出席会议的人员资格合法有效;会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求和公司章程的规定;表决结果合法有效。
 
特此公告。
 
 
 
           千赢国际官网_千赢国际官网游戏中心_千赢国际娱乐官方网站董事会
                      2014年9月12日
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